岗位职责:
1、熟悉客户On-boarding、KYC流程的信息采集、验证、比对;
2、根据公司要求的合规政策、流程进行客户身份验证,制裁或黑名单对比调查,商户调查等合规运营工作;
3、优化公司反洗钱交易监控政策流程,对系统报送的交易预警进行人工别、调查,并采取职调查措施,识别大额可疑交易,进行相关调查后撰写Case报告,上报监管机构;
任职要求:
1、本科以上学历,金融、银行、法律等专业背景,有外资银行、跨境金融科技合规等相关1-2年工作经验者优先,有CAMS证书者优先;
2、具备良好的逻辑思维能力及学习能力,团队合作意识/抗压力强;
3、良好的英文书面表达能力和英语沟通,能能独立完成与境外监管机构和境外银行的商务沟通。